تعد القدرة القوية لتطبيق القانون على متابعة الأموال الموجودة على blockchain أخبارًا جيدة لمجال العملات المشفرة.

نظرًا لأن الفهم عامة عن كيفية عمل الأصول الرقمية أصبح أكثر دقة جنبًا إلى جنب مع تعميم فكرة الكربتو وأصبحت ميزة "إخفاء الهوية" الخاصة بالبيتكوين (BTC) شيئًا من الماضي تدريجيًا. الآن تعتبر عمليات إنفاذ القانون رفيعة المستوى مثل تلك التي نفذت مؤخرًا استطاعت فيه الحكومة الأمريكية الاستيلاء على ماهو قيمته 3.6 مليار دولار من العملات المشفرة لكنها أيضا مفيدة بشكل خاص في إعادة فكرة أن الأصول التي يتم الاحتفاظ بسجل معاملاتها في مايعرف بالبلوكتشين ميزته انه مفتوح وعل قدر عال من الشفافية والدقة ويمكن وصفه بشكل أفضل بأنه " اسم مستعار "، وأن مثل هذا التصميم لا يناسب بالتأكيد أولئك الذين يرغبون في الإفلات من الأموال المسروقة.
بغض النظر عن مدى صعوبة محاولة المجرمين التعتيم على حركة الأموال الرقمية التي يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة ، فمن المحتمل في مرحلة ما من سلسلة المعاملات أن يشهروا بالعناوين التي تم ربط معلوماتهم الشخصية بها ، إليك كيفية حدوث ذلك في قضية Bitfinex ، وفقًا للوثائق التي نشرتها الحكومة الأمريكية.

بكل بساطة وكل سهولة

يوضح بيان رائع صادر عن وكيل خاص مكلف بخدمة الإيرادات الداخلية ، التحقيقات الجنائية (IRS-CI) تفاصيل العملية التي قام فيها عملاء الحكومة الفيدرالية الأمريكية بالتقاط طرف الخيط لزوجين أشتبه في قيامهما بغسل الأموال المسروقة في اختراق Bitfinex لعام 2016.
وصف المستند عن سلسلة من الانتقالات لإخفاء آثار Bitcoin المسروقة والتي تضمنت آلاف المعاملات التي مرت بخطوات نقل متعددة مثل أسواق الشبكة المظلمة والمحافظ ذاتية الاستضافة وعمليات تبادل العملات المشفرة المركزية.
في الخطوة الأولى ، قاما المشتبه بهم بتشغيل العملة المشفرة التي تم نهبها في سرقة Bitfinex عبر سوق AlphaBay المظلم. من هناك ، سافر جزء من الأموال إلى ستة حسابات لمنصات تداول العملات المشفرة التي كانت ، كما وجد المحققون لاحقًا ، مسجلة جميعًا باستخدام حسابات بريد إلكتروني يستضيفها نفس المزود في الهند. تشترك رسائل البريد الإلكتروني في أنماط تسمية مماثلة ، بينما أظهرت الحسابات أنماطًا متشابهة من سلوك التداول.
استمرت السلسلة ، وتم تحويل BTC التي اتبعتها سلطات إنفاذ القانون إلى عدد كبير من المحافظ ذاتية الاستضافة وحسابات صرف أخرى ، تم تسجيل عدد قليل منها بالاسم الحقيقي لأحد المشتبه بهم. وعل حد قول المحققين بدأت انت الان كقارئ بعد هذا السرد أن يتولد لديك انطباع بأن كلا من إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورجان (الزوجين) فعلا ما يكفي للتغطية على آثارهما وأنه يمكنهما إنفاق بعض المال على نفسيهما.
فكانت هناك السبائك الذهبية وبطاقة هدايا Walmart والتي تم شراؤها باستخدام الأموال التي يمكن إرجاعها إلى اختراق Bitfinex وتسليمها إلى عنوان منزل Lichtenstein و Morgan. كل شيء كان قد سجل بالفعل علىledger(محفظة بيتكوين محمولة) وتمت قراءة التقرير الناتج على أنها طريقة مقنعة لجريمة تم إجراء هندسة عكسية لها باستخدام سجل غير قابل للتغيير للمعاملات.

متابعة المال
ربما كان حجم التحقيق أكثر رعبا من حجم عملية غسيل الأموال. على الرغم من الجهود التي بذلها المشتبه بهم منذ سنوات لإخفاء حركة الأموال ، فقد تمكن وكلاء الحكومة تدريجياً من الكشف عن المسارات التي سارت بها غالبية BTC المسروقة ، والاستيلاء عليها في نهاية المطاف. يوضح هذا أن قدرة الحكومة الأمريكية على متابعة الأموال على blockchain تتساوى على الأقل مع التكتيكات التي يستخدمها الأشخاص الذين يقفون وراء بعض عمليات سرقة العملات المشفرة الرئيسية للهروب من القانون.
وعن الحديث عن التحقيق ، أشارت مارينا خوستوفا ، الرئيس التنفيذي في Crystal Blockchain Analytics ، إلى أن قضية Bitfinex صعبة بشكل خاص بسبب الكم الهائل من الأموال المسروقة وجهود الجناة المكثفة لإخفاء عملياتهم.

وعلقت على كوينتيليغراف:
أي قضية بهذا الحجم ، والتي ظلت جارية منذ سنوات ، ستستغرق بلا شك وقتًا طويلاً للمحققين الماليين لفحص وفهم البيانات التي لديهم قبل استخدامها كدليل ".

كان وكلاء الحكومة الأمريكية يتمتعون بموارد جيدة ولديهم إمكانية استخدام أحدث برامج تحليل للblockchain أثناء تعاملهم مع القضية وهذا ليس سراً أن بعض المبرمجين البارزين في مجال استخبارات الblockchain يزودون جهات تنفيذ القانون في العديد من البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، بحلول برمجية لتتبع الأصول الرقمية.

أحد التفسيرات المحتملة لسبب ضبط ليختنشتاين ومورجان في النهاية هو اللامبالاة الظاهرة التي تخلوا بها عن الحذر وبدأوا في إنفاق الأموال المزعومة المغسولة باسمهما. هل هم ببساطة ليسوا أذكياء بما فيه الكفاية ، أم أن تطبيق القانون قد تعمق بشكل غير مسبوق في سلسلة المعاملات ، أعمق مما يتوقعه المشتبه بهم بشكل معقول؟

تعتقد خوستوفا أن هناك "القليل من الإهمال في الأساليب المستخدمة" حيث سمح المشتبه بهم للمحققين بالحصول على أحد المستندات الرئيسية - التي سمحت لهم بربط عناوين البريد الإلكتروني بالتبادلات وسجلات اعرف عميلك والحسابات الشخصية - من التخزين السحابي

هذا ايضا فمن المؤكد أنه فى وقت ما سوف يبدأ اي شخص لجأ للكربتو لغسل الأموال أن يخرج من الظل ويحول الأموال المسروقة إلى سلع وخدمات يمكنهم استخدامها ، وعند هذه النقطة يسهل تحديد الهوية، فقد أظهر تحقيق Bitfinex أنه إذا كان تطبيق القانون سار على تعقب المشتبه بهم إلى نقطة "صرف الأموال" ، فلا يوجد بإيدى المجرمين مايمكنهم فعله لتجنب القبض عليهم.

إجراءات يجب القيام بها

خلاصة الصورة الكبيرة هنا هي أن الحكومات وحكومة الولايات المتحدة على وجه الخصوص والعديد من الحكومات الأخرى ليست بعيدة جدًا عندما يتعلق الأمر بتعزيز قدراتها في تتبع blockchain - تعمل بالفعل على تسريع التكتيكات والتقنيات التي يستخدمها غاسلى الأموال بالعملات المشفرة فمن الممكن أن تكون إمكانية التتبع المثالية لـ blockchain نظرية فقط من قبل بضع سنوات ، لكنها الآن باتت حقيقة مثبتة تجريبياً ، كما اتضح من تجربة سلطة تنفيذ القانون بالامم المتحدة.

هناك سببان رئيسيان لكون هذه الفكرة جيدة لمجال الكربتو. إحداها أنه يمكن أن يكون هناك قدر من ضحايا سرقات العملات المشفرة الكبرى ومن المؤكد ايضا أنه لن تجذب كل حالة من حالات سرقة العملات المشفرة اهتمامًا نادرًا من المحققين الفيدراليين ، ولكن قد يهتم المحققين الأكثر شهرة بالأمر.

من النتائج القوية الأخرى لبراعة ا تطبيق القانون بالقدرة على تتبع الblockchain بأنها تجعل حجة بعض الجهات المعارضة للكربتو ووصف "الكربتو كأداة مثالية لغسيل الأموال" عفا عليها الزمن. كما اظهِرت حالات الحياة الواقعية ، فإن الأصول الرقمية مبنية في الواقع علقواعد معاكسة لذلك وإن طرح هذه النقطة في أذهان صانعي السياسة سيؤدي في النهاية إلى توحد الآراء حول مجال الكربتو.