يمكن أن يؤدي تعيين محقق متمرس إلى تحسين المشكلات التنظيمية في Binance.
استعانت Binance بخدمات خبير في الجرائم الإلكترونية ، في خطوة من شأنها تعزيز الامتثال التنظيمي للبورصة.
في مدونة يوم 30 سبتمبر ، أعلنت Binance عن إضافة Tigran Gambaryan إلى فريقها ، وتعيينه نائبًا لرئيس فريق الاستخبارات والتحقيقات العالمية.
"الامتثال هو خط الدفاع الأول" ، أعلن جامباريان من خلال التدوينة الرسمية على المدونة.
عمل الموظف الجديد سابقًا كوكيل خاص في إطار التحقيق الجنائي الداخلي في الولايات المتحدة (IRS-CI). سيشمل دوره أن يكون جزءًا من فريق يشرف على التحقيقات الداخلية والخارجية ، ويعمل مع الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم لتجنب التهديدات والخسائر المالية. ‍
ملف شخصي مثير للإعجاب‍
يتمتع تيغران بخبرة متنوعة كخبير استقصائي. أثناء وجوده في IRS-CI ، شارك في التحقيقات المتعلقة بسرقة الهوية والأمن القومي والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب وقضايا الجرائم الإلكترونية الأخرى.
حصل تيغران على العديد من الجوائز خلال حياته المهنية اللامعة كوكيل خاص ، بما في ذلك جائزة من قبل مجلس المفتشين العامين للنزاهة والكفاءة (CIGIE). تم توثيق دوره البارز في الكشف عن تعاملات التشفير المشبوهة على طريق الحرير.
تيغران واثق ومتحمس لإحداث تأثير مهم في دوره الجديد:
"سنعمل عن كثب مع زملائنا في الامتثال لتحديد المجرمين وإحالتهم إلى المحاكمة. أريد تثقيف مجتمع إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم حول كيف تكون Binance شريكًا في مكافحة الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة" ، قال.
Binance هي بورصة شعبية في جميع أنحاء العالم. واجهت عملاق العملة المشفرة وابلًا من التحقيقات من العديد من السلطات التنظيمية التي تحقق فيما إذا كانت البورصة تنتهك المتطلبات التنظيمية في مختلف الولايات القضائية. في الآونة الأخيرة ، تم فحص Binance من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وتم حظر خدماتها في ماليزيا. البلدان الأخرى التي وضعت Binance تحت كشافها تشمل سنغافورة وتايلاند وهولندا وغيرها.
بذلت Binance جهودًا لتكثيف امتثالها للوائح بما في ذلك تعيين منظم سابق في Binance.us ، ومراجعة تصاعدية لسياسة اعرف عميلك في Binance.
يعد تعيين Tigran Gambaryan - وهو محقق سابق ذو خبرة ، في منصب نائب رئيس Global Intelligence مثالاً آخر على الاستفادة من Binance لخبرات السلطات في قطاع اللوائح المالية. يجب أن توجه هذه الجهود Binance نحو أن تكون أكثر امتثالًا للوائح العالمية وقد تكون ملطفة من المأمول أن تمنح عملاق التشفير هبوطًا سلسًا في التحقيقات الجارية.